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공지사항
글쓴이 관리자 조회수 1035
작성일 2017-03-09 15:40:48
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제목 제17기 (정기)주주총회소집공고
제17기 (정기)주주총회소집공고
 
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제24조에 의하여 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 
- 아 래 -
 
1. 일 시 : 2017년 3월 29일 (수요일) 오전 9시
 
2. 장 소 : 경남 창원시 성산구 남면로 613 (우림기계 대회의실)
 
3. 회의목적사항
가. 보고 안건 : 영업보고 및 감사보고
나. 부의 안건
제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건
(재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석 및 이익잉여금처분계산서(안))
제2호 의안 : 사외이사 1인 선임의 건
?사외이사 후보자
성 명
(생년월일)
주요약력
추천인
회사와의 최근 3년간 거래내역
최대주주와의 관계
박광신
(1957년01월25일)
영남대학교 금속공학과 졸업
현.㈜금오중공업 상무이사
이사회
없 음
타 인
제3호 의한 : 감사 선임의 건
?감사 후보자
성 명
(생년월일)
주요약력
추천인
회사와의 최근 3년간 거래내역
최대주주와의 관계
최규진
(1969년01월18일)
부산대학교 일반대학원 졸업(석사)
이촌회계법인 부산지점 대표
현.내일회계법인 대표이사
이사회
없 음
타 인
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
의결권은 주주총회에서 주주님의 의견을 반영시킬 수 있는 고유한 권리이며 중요한 수단으로 일반적으로 주주본인이 직접 참석하여 행사하거나 제3의 대리인을 통하여 대리행사 할 수 있습니다. 당사는 주식지분이 고도로 분산된 관계로 이번 주주총회에서 성원 확보가 어려운 실정이기에 실질주주께 아래와 같이 의결권 행사방법을 안내 드리오니 협조하여 주시면 감사하겠습니다.
가. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 한국예탁결제원의 의결권행사 가능주식수를 산정할 수 있도록 뒷면의 ‘의사표시 통지서’에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5일전(2017년 3월 24일)까지 통지하여 주시기 바랍니다.
‘의사표시 통지서’는 반드시 송부하여야 하는 것은 아니며, ‘의사표시 통지서’를 송부하지 않으시더라도 주주권 행사에 불이익이나 제약은 없습니다.
나. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 자본시장과금융투자업에관한법률 부칙(법률 제11845호,'13.5.28)에 따라 동법의 종전규정 제314조제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법시행령 제317조 제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표(Shadow Voting) 방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.
다. ‘의사표시 통지서’ 수신처
서울 영등포구 여의나루로4길 23번지 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자앞, 팩스(02)3774-3244~5
의사표시 통지서
한국예탁결제원 귀중
본인은 2017년 3월 29일 개최하는 우림기계주식회사의 제17기 주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.
실질주주번호
의 사 표 시
주민등록번호
직접행사
대리행사
불행사
의결권 주식수
년 월 일
실질주주 성 명 (인 또는 서명)
주 소
 
5.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2017년 3월 19일 ~ 2017년 3월 28일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
 
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
 
7. 기타사항
- 제17기 배당은 주당 현금 50원을 예정하고 있습니다.
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양지하여 주시기 바랍니다.
 
2017년 3월 9일
우 림 기 계  주 식 회 사
대표이사 한현석(직인생략)

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