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공지사항
글쓴이 관리자 조회수 1131
작성일 2018-03-13 07:54:31
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제목 제18기 (정기)주주총회소집공고

제18기 정기주주총회소집공고


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제24조에 의하여 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


- 아 래 -


1. 일 시 : 2018년 3월 28일 (수요일) 오전 9시


2. 장 소 : 경남 창원시 성산구 남면로 613 (1층 대회의실)


3. 회의목적사항

가. 보고 안건 : 영업보고 및 감사보고

나. 부의 안건

   제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건

   제2호 의안 : 사내이사 1인 선임의 건

         - 사내이사후보자

성 명

(생년월일)

주요약력

추천인

회사와의 최근 3년간 거래내역

최대주주와의 관계

한현석

(1959년08월17일)

우림기계 대표

현.우림기계㈜ 대표이사

이사회

없 음

본 인

  제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

  제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건


4.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소

- 인터넷「http://evote.ksd.or.kr」, 모바일「http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2018년 3월 18일 ~ 2018년 3월 27일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서


5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증


6. 기타사항

- 제18기 배당은 주당 현금 25원을 예정하고 있습니다.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양지하여 주시기 바랍니다.


2018 년 3 월 8 일

우 림 기 계 주 식 회 사

대표이사 한현석(직인생략)


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